спец. Предприятие, оказывающее услуги комплаенс-контроля. Обмен также показал, что независимая комплаенс-фирма недавно предоставила экспертную консультацию по этому вопросу, заявив, что действия центрального банка не имеют каких-либо юридических оснований. Сryptohamster [cryptohamster.org] 27.01.2021. Выступая на виртуальной встрече, организованной комплаенс-фирмой TRM Labs, заместитель директора FinCEN Майкл Мозье имел в виду правило, согласно которому криптобиржи должны сообщать о транзакциях с участием частных кошельков на сумму более 10 000 долларов в день, а также собирать информацию о контрагенте для кошельков, которые получают криптовалюту на сумму более 3000 долларов в день. Block-chain24.com 02.02.2021.